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江苏亨通光电股份有限公司 关于董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

时间:2019-11-15

原标题:江苏恒通光电有限公司关于下调可转换债券转换价格的公告

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证券代码:股票简称:恒通光电公告编号。2019-116

可转换债券代码:可转换债券缩写:恒通可转换债券

可转换债券代码:可转换股票缩写:恒通可转换股票

董事会及公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、可转换公司债券基本信息

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监会证[2019年第200号)批准,江苏恒通光电有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月以每100元的发行价格发行了1733万可转换公司债券,共募集资金17.33亿元,为期6年

经上海证券交易所自律决定([2019)第53号批准,公司17.33亿元可转换公司债券将于2019年4月16日在上海证券交易所上市交易。债券被称为“恒通可转换债券”,债券代码为”

二。此次转换价格下调的详细情况

根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的“修正权限和修正范围”条款,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当前转换价格的85%时,公司董事会有权提出转换价格向下修正方案,并提交公司股东大会表决。 上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。 股东大会表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避 修订后的转让价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格中的较高者。 如果公司的转换价格因除权、除息等原因进行了调整。在上述30个交易日内,转换价格调整前的交易日按照调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。

本次会议召开时,公司股价已连续30个交易日中的15个交易日跌破当前转换价格的85%(21.64元/股×85%=18.394元/股),符合可转换公司债券转换价格下调的条件。

为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,公司于2019年10月29日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《董事会提议向下修正“亨通转债”转股价格》议案,建议根据《募集说明书》相关规定修改“恒通可转换债券”的转换价格,并提交股东大会审议通过 修订后的转换价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格中的较高者,转换价格应保持在小数点后两位(最后四舍五入) 如果上述任何指标高于本次股东大会审议该提案时调整前“恒通可转换债券”的转换价格(21.64元/股),则“恒通可转换债券”的转换价格无需调整。 同时,要求股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关规定,办理可转换公司债券转换价格下调事宜。

特此宣布

江苏恒通光电有限公司

董事会

2010年10月31日

(编辑:DF381)

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